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反洗钱工作联席会议制度

栏目:财税金融 相关:反洗钱 会议制度 联席会议 制度 范文  作者:我要署名 日期:2012年3月12日

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反洗钱工作联席会议制度

为全面贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),有效防范和打击洗钱犯罪,维护我市政治、经济、金融安全和正常的经济秩序,参照国务院批准的《反洗钱工作部际联席会议制度》及相关法律法规,制定本制度。

一、组织领导

反洗钱工作联席会议由市政府分管领导负责召集,人行XX市中心支行具体组织实施,市金融办、广安银监分局、市公安局、中级法院、市检察院、市委宣传部、市监察局、市民政局、市司法局、市财政局、市住房城乡规划建设局、市商务局、市国税局、市地税局、市工商局、市广电局、市政府法制办、广安军分区政治部等部门为联席会议成员单位,主要贯彻国家、省有关反洗钱工作的重要部署,制定我市反洗钱的政策和措施,指导全市反洗钱工作,协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。反洗钱工作联席会议下设办公室于人行XX市中心支行,负责具体落实联席会议部署和交办的工作,组织开展联席会议日常工作。人行XX市中心支行分管领导任办公室主任,各成员单位负责人为联席会议办公室成员,兼成员单位联络员。

二、基本职责

(一)反洗钱联席会议:依据国家法律法规,参照各行业主管、监管部门的政策规定,制定我市反洗钱相关政策、措施,研究、部署全市反洗钱工作;听取联席会议办公室年度反洗钱工作报告,审议联席会议办公室提请审定的其他事项;妥善处置涉嫌洗钱活动的重大涉众事件、案件;按照分工负责制原则,明确责任单位工作任务,按质按量抓好工作落实。

(二)反洗钱联席会议办公室:统筹做好全市反洗钱工作的日常组织和协调工作,掌握并及时通报全市反洗钱工作情况,对反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案;组织成员单位对涉嫌洗钱事件的性质进行界定,对重大涉众洗钱案件提出处理意见;定期通报案件信息和处置工作进展情况,协助成员单位加强防范,提高打击力度;及时传达有关反洗钱工作的方针政策和工作部署,反映我市反洗钱工作动态和经验做法,做好联席会议的会议记录和相关文件、方案等资料的整理和保存工作;督促落实联席会议各项决定,做好联席会议交办的其他工作;定期或不定期组织召开联席会议成员单位联络员会议。

(三)反洗钱联席会议成员单位:

1.人行XX市中心支行:全面贯彻中国人民银行反洗钱的工作部署,贯彻落实反洗钱工作联席会议精神,承办、组织、协调全市反洗钱的具体工作;指导、部署全市金融业反洗钱工作,监督、检查金融机构履行反洗钱义务情况;会同市级有关部门指导、部署全市非金融高风险行业反洗钱工作,贯彻执行非金融高风险行业反洗钱规章;在职责范围内调查可疑交易活动,协助司法部门调查有关涉嫌洗钱犯罪案件;会同市级有关部门和司法机关建立完善反洗钱信息沟通机制,实现反洗钱信息资源共享;依法加强对现金、银行账户、黄金交易以及支付清算组织的监督检查及管理,采取有力措施防范洗钱风险;研究全市金融业反洗钱工作的重大和疑难问题,提出切实可行的解决方案;协调和管理全市金融业反洗钱工作的对外合作与交流项目。

2.市金融办:全面贯彻反洗钱工作联席会议精神,协调市级有关部门贯彻执行国家反洗钱工作的方针、政策,协助司法机关开展打击洗钱犯罪活动。

3.广安银监分局:贯彻执行银行业金融机构反洗钱有关规章,督促银行业金融机构建立健全反洗钱内控制度,明确银行业金融机构在市场准入和人员任职方面的反洗钱要求,配合人行XX市中心支行对银行业金融机构实施反洗钱监管。

4.市公安局:积极贯彻反洗钱工作联席会议精神,组织、协调、指挥公安机关做好洗钱犯罪的防范工作,以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作;建立向全市金融业和非金融高风险行业提供查询、核实公民身份信息制度;及时受理经人行XX市中心支行初步调查并移交的可疑交易线索,对涉嫌犯罪的可疑资金交易立案侦查;协助有关部门对洗钱犯罪可能引发的社会稳定风险做好防范工作,全力维护正常的社会经济秩序。

5.中级法院:指导、督办辖区内洗钱犯罪案件的审判工作,针对审理中遇到的有关适用法律问题,适时提出司法建议。

6.市检察院:指导、督办辖区内洗钱犯罪案件的批捕、起诉和诉讼监督工作,注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件,针对检察工作中遇到的适用法律问题,适时进行解释和提供咨询。

7.市委宣传部:指导、监督全市新闻单位反洗钱宣传教育工作。加大舆论引导和宣传教育力度,向群众宣传洗钱犯罪的表现形式、手段和危害,报道典型案例,提高公众的识别和自我保护能力,增强风险和反洗钱意识。

8.市监察局:调查处理洗钱活动所涉及的行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违法违纪问题;建立健全打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的体制、机制,注重从源头上遏制洗钱活动。

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(2012年3月12日 责任编辑:admin)